У цій статті ми поговоримо про служби, які перевіряють криптовалюту на легітимність, а також на її “чистоту”. Почнемо з початку, що таке AML?
AML (перевірка на відмивання грошей) для криптовалют – це процес перевірки криптовалютних активів на наявність участі у незаконних операціях. Ця перевірка враховує багато факторів, які вказують на те, у яких транзакціях брали участь кошти, отримані на криптовалютний гаманець. Наприклад, чи були вони вкрадені, чи пройшли через Темну мережу тощо.
Уявимо ситуацію: бізнес може прийняти оплату вкраденими криптовалютами, після чого зазнає проблем з правоохоронними органами (місцевими чи міжнародними). При цьому ці проблеми можуть виявитися не одразу, а через певний час. Тому краще відразу бути впевненими в тому, що отримана вами криптовалюта не є “брудною” (вкраденою чи не залученою до торгівлі людьми чи фінансування тероризму).
Наскільки великою є проблема “брудної” криптовалюти і хто її перевіряє? Кожен випадок крадіжок коштів (з бірж та інших проектів), про які було офіційно заявлено відповідним правоохоронним органам, уважно відслідковується спеціальними бізнес-організаціями. Дані AML-організації аналізують великі обсяги інформації (блокчейни, сайти, на яких відображаються гаманці, транзакції між гаманцями) та маркують такі гаманці і транзакції. Вони додатково обмінюються даними між собою. Продукти таких AML-організацій використовують правоохоронні органи для затримання злочинців
Тому ми наполегливо рекомендуємо перевіряти кожну транзакцію, використовуючи послуги найсучасніших AML-продуктів.
Висновки про те, наскільки великою є дана проблема, можете зробити самі.
В наступних публікаціях блогу ми поглибимось в тему криптозлочинів та їх вирішень.
Вивчаючи досвід інших, ви захистите себе від потенційних ризиків та зможете приймати обдумані фінансові рішення. Також читайте Регулювання криптовалют в різних країнах щоб залишатися попереду у світі криптовалют та фінансів.
Засновник Cardano зустрінеться з президентом Аргентини для обговорення блокчейна Засновник платформи Cardano, Чарльз Хоскінсон, запланував…
Огляд криптовалюти 1Inch: Потенціал та перспективи у вересні 2024 року Вступ У вересні 2024 року…
Стратегічні інвестиції в TON 18 вересня, компанія Bitget оголосила про значні інвестиції у розмірі $30…
Аналіз криптовалюти ADA від компанії Cardano: Вересень 2024 року Відео ADA (#Cardano) — Новини, Прогноз,…
Bitgo запускає платформу регульованого зберігання токенів Bitgo, відомий американський зберігач криптовалют, оголосив про запуск нової…
17 вересня 2024 року крипторинок зосереджений на аналізі руху альткоїнів. З початком осені, на фоні…
This website uses cookies.
View Comments
Вітаю, Марія з початком публікацій на нашому блозі. Гадаю, ця дуже важлива тема буде корисна нашим читачам.